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深南金科股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

发布时间:2019-11-25 22:05:06 阅读量:2427

证券代码:002417证券缩写:深南证券公告编号。:2019-075

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议上通过了《会计师事务所变更议案》。拟将公司2019年审计机构变更为大华会计师事务所(以下简称“大华会计师事务所”),为期一年,并要求股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作确定审计费用。详情如下:

一、会计师事务所变更说明

本公司审计机构智通会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“智通会计师事务所”)已连续多年为本公司提供审计服务。在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公正独立、客观公正、准确反映公司财务报表和内部控制状况,切实履行审计机构职责,从专业角度维护公司和股东的合法权益。考虑到公司的具体情况和未来业务发展需要,建议终止与同一家公司的合作。经公司董事会审议批准,公司审计委员会提议任命具有证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“大华学会”)为公司2019年度财务审计机构,并要求股东会授权公司董事会与大华学会协商,根据审计机构的工作量和市场价格确定具体薪酬。公司已就会计师事务所的变更与同一家会计师事务所进行了沟通。公司真诚感谢同一家公司多年来提供的专业审计服务。

二.拟聘用会计师事务所的信息

会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590676050q

类型:特殊普通合伙企业

执行合伙人:梁春

成立日期:2012年2月9日

主要营业场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围:审核企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务;无(企业应当依法选择自己的经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

资格证书:证券期货相关业务许可证

三、变更会计师事务所履行程序

1.公司就解聘会计师事务所事宜与智通会计师事务所进行了沟通,并获得了其理解和支持。

2.公司第四届董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查,发现大华会计师事务所具备满足公司年度审计要求的专业能力和资质。同意向董事会提议大华会计师事务所为本公司提供2019年财务报告审计服务。

3.公司2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《会计师事务所变更议案》,同意将大华会计师事务所变更为公司2019年审计机构。独立董事对此事表达了他们的事先批准和独立意见。

4.会计师事务所的变更需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四.独立董事的事先批准意见和独立意见

独立董事事先批准意见:独立董事在审阅相关提案材料后,认为大华会计师事务所具备证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公平的审计服务,能够满足公司2019年审计工作的要求。会计师事务所的拟议变更符合公司业务发展的需要,并基于公司实际发展的合理变化。同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度审计机构,并提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:经核实,大华会计师事务所具备证券、期货等相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公正的审计服务,符合公司2019年审计工作的要求。会计师事务所的拟议变更符合公司业务发展的需要,是基于公司实际发展的合理变更。本次会计师事务所变更程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

V.监事会的意见

经审查,监事会认为会计师事务所的变更符合相关法律法规,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审查程序符合法律、法规和公司章程的规定。不存在损害公司和股东利益的情况。同意聘请大华会计师事务所为公司2019年审计机构。

六.供参考的文件

1.深南金科有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2.深南金科有限公司第四届监事会第十七次会议决议

3.深南金科有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事先批准意见;

4.深南金科有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

深南金科有限公司

董事会

2010年10月8日

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